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济源两男子涉嫌“洗钱”被公安机关抓获

2021-7-2 19:00/ 发布者: admin/ 查看: 704/ 评论: 0/原作者: admin

摘要6月21日,两名男子到思礼镇某银行网点办理银行卡解冻业务,该银行工作人员在为两男子办理业务期间,发现其名下银行卡存在异常大额转账,金额巨大,银行工作人员根据相关规定询问了两人银行卡最近的使用情况。面对询 ...
6月21日,两名男子到思礼镇某银行网点办理银行卡解冻业务,该银行工作人员在为两男子办理业务期间,发现其名下银行卡存在异常大额转账,金额巨大,银行工作人员根据相关规定询问了两人银行卡最近的使用情况。面对询问,两男子支支吾吾,语无伦次,银行工作人员判断其银行卡可能提供给他人用于“跑分洗钱”,随即向公安机关报警。

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接到报警后,思礼派出所民警迅速赶到银行网点,将正在办理业务的两名嫌疑人牛某、袁某当场控制,随后依法将两人带至派出所进一步调查。

经查,犯罪嫌疑人牛某(男,27岁)、袁某(男,29岁)两人名下银行卡在短时间内存在大量金额交易记录。据办案民警介绍,其中一张银行卡在6月9日至10日短短两天时间内,资金流水账单已超过300万元。面对民警的讯问,两名嫌疑人如实供述了其为犯罪团伙提供巨额资金支付结算服务的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人牛某、袁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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