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济源警方打掉一涉诈“两卡”跑分团伙 抓获犯罪嫌疑人7名

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    发表于 2022-2-6 18:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    近日,济源示范区公安局在深入开展“雷霆1号”反诈专项行动中,综合案侦中心和玉川分局王屋派出所联合出击,加强本地涉诈“两卡”线索分析研判,一举打掉以冯某、赵某等人为首的涉诈“两卡”跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。

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    经查,该团伙组织架构清晰,分工明确,自2021年12月份以来,犯罪嫌疑人冯某、赵某通过“飞机”APP聊天软件和缅甸诈骗团伙取得联系,两人通过在“欧易”、“芝麻”软件上购买虚拟泰达币的形式,对涉诈资金频繁操作进行洗白,一万元流水非法获利300元。

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    为进一步提高收益,二人招募贾某专职负责收购银行储蓄卡,贾某将自己3张银行卡提供给两人使用,并先后招募犯罪嫌疑人赵某路、赵某亮、袁某、陈某收购30余张银行储蓄卡,在市区居美酒店、雅致酒店、如家快捷等宾馆内从事跑分刷流水违法犯罪活动,通过在网上虚拟交易和赌博平台刷流水为境外涉诈资金非法洗钱达100余万元。

    1月18日至23日,综合案侦中心、玉川分局联合行动,一举抓获犯罪嫌疑人冯某、赵某等7名犯罪嫌疑人,分别以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪对其采取强制措施。

    “雷霆1号”反诈专项行动开展以来,示范区公安局坚持“打金主、断资金、破串案、摧网络”,立足境内打境外,坚决斩断为境外诈骗提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等服务的犯罪关键链条。深入推进“断卡”行动,全面核查涉案手机卡、银行卡,严厉打击收贩卡团伙及其犯罪网络,彻底铲断犯罪链条。

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